УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!
В соответствии с вступившими в силу с 29 марта 2014 года новыми требованиями законодательства в области противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, просим Вас в срок
до 11 апреля 2014 г. предоставить в Отдел финансового мониторинга Банка следующие документы:
- копию годовой бухгалтерской отчетности за 2013г. (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) или копию годовой за 2013г. (либо квартальной за 4 квартал 2013 г.) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или копию аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;
- копию документа, подтверждающего местонахождение организации (юридический адрес);
- копию документа, подтверждающего фактическое местонахождение организации (в случае, если фактическое местонахождение отлично от юридического адреса).
Запрашиваемые копии документов можно предоставить в виде сканированной копии по системе IBANK2 или на бумажном носителе (копия должна быть прошита и заверена подписью руководителя организации и заверена оттиском печати организации).
С уважением, ООО КБ "СИНКО-БАНК"
