В связи с вступлением в силу с 1 июля 2014 года Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (далее — FATCA) ООО КБ «СИНКО-БАНК» осуществил регистрацию в Налоговом управлении США (Internal Revenue Service (IRS) в статусе Участвующего иностранного финансового института (Participating FFI, including a Reporting Financial Institution under a Model 2 IGA).
ООО КБ «СИНКО-БАНК» был присвоен индивидуальный идентификационный номер (GIIN): FNLZ43.99999.SL.643.
30.06.2014 вступил в силу Федеральный закон от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».
Критерии отнесения клиентов к категории иностранных налогоплательщиков (персонам США) в целях FATCA
Форма подтверждения статуса ООО КБ «СИНКО-БАНК» как бенефициарного собственника получаемых доходов:
W-8BEN-EБланки типовых форм Налоговой Службы США (Internal Revenue Service):
W-9 W-8BEN W-8BEN-E