Обязательные действия при изменении данных клиентов

При изменении данных в Отдел открытия счетов корпоративным клиентам необходимо предоставить соответствующие документы, подтверждающие изменения и/или дополнения, с соответствующим сопроводительным заявлением об изменениях по форме, установленной Банком.

Для каждого изменения существует своя форма заявления с подробным перечислением документов, которые необходимо предоставить. Заявление одновременно является и сопроводительным письмом. При наличии нескольких изменений и/или дополнений заполняется соответствующее количество заявлений.

Обращаем внимание, что в Банк предоставляются оригиналы или надлежащим образом заверенные копии документов (кроме Устава и изменений к Уставу1).

Копии могут быть:

  1. заверены нотариально
  2. В случае непредоставления в Банк оригинала паспорта самим физическим лицом, копия паспорта должна быть заверена нотариально. Паспорт иностранного гражданина, составленный в какой-либо части на иностранном языке, представляется в Банк в виде копии, заверенной нотариально, с переводом на русский язык.
  3. заверены клиентом – юридическим лицом, только при условии предъявления оригиналов документов
  4. Копии документов, заверенные клиентом – юридическим лицом, должны содержать дату заверения, подпись лица, заверившего копию документа, его фамилию, имя, отчество, должность, а также оттиск печати клиента.
  5. изготовлены и заверены уполномоченным сотрудником Банка в помещении Банка при условии предъявления оригиналов документов
  6. Карточка с образцами подписей и оттиска печати может быть заверена нотариально или уполномоченным сотрудником Банка при условии присутствия в Банке всех подписантов, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.
1 Копия Устава и копии изменений к Уставу могут быть изготовлены и заверены уполномоченным сотрудником Банка, в случае отсутствия на указанных документах отметки налогового органа «КОПИЯ». При наличии отметки «КОПИЯ», в Банк должны быть представлены копии с копий, заверенные нотариально, или копии, заверенные налоговым органом.

Документы для юридических лиц, не являющихся кредитными организациями

Форма 2 при смене адреса местонахождения организации (юридического адреса)

Форма 3 при смене контактных данных

Форма 4 при смене лиц (кроме руководителя), наделенных правом подписи распоряжений

Форма 5 при смене паспортных данных, адреса места жительства (регистрации), адреса места фактического проживания руководителя юридического лица/лиц, наделенных правом подписи распоряжений

Форма 6 при смене руководителя юридического лица

Форма 7 при смене размера уставного капитала, размера долей, состава участников/акционеров

Форма 8 при смене паспортных данных, адреса места регистрации, адреса места фактического пребывания участников/акционеров юридического лица

Форма 9 при смене или подтверждении информации о бенефициарном владельце организации

Форма 10 при смене наименования

Форма 11 при смене/добавлении кодов экономической деятельности (ОКВЭД)

Форма 13 об изменениях индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой

Форма 16 при изменении сведений о наличии лицензий, свидетельств, аттестатов, сертификатов и т.п. на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию

Форма 18 подтверждение полномочий юридического лица

При заполнении форм 19, 20 и 21 необходимо руководствоваться правилами упрощенной транслитерации русского письма латинским алфавитом.

Форма 19 Опросный лист клиента - юридического лица

Форма 20 Сведения о выгодоприобретателе, являющимся налоговым резидентом иностранного государства

Форма 21 Сведения о выгодоприобретателе, являющимся налоговым резидентом иностранного государства или лицом без гражданства

Документы для индивидуальных предпринимателей

Форма 13 при смене паспортных данных, адреса места жительства (регистрации), адреса места фактического пребывания, контактных данных

Форма 14 при смене/добавлении кодов экономической деятельности (ОКВЭД) индивидуального предпринимателя

Форма 16 при изменении сведений о наличии лицензий, свидетельств, аттестатов, сертификатов и т.п. на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию

За консультацией Вы можете обратиться в Отдел открытия счетов корпоративным клиентам с 9-00 до 18-00 в будние дни по телефону (495) 737-41-40 доб. 2.

Вклад Элитный
"Крупному вкладу – повышенная ставка!"
подробнее
Депозиты для организации
Индивидуальное предложение для Вас
подробнее
Кредитование Вашего бизнеса
Оперативное принятие решения
подробнее